Στις δικαστικές αίθουσες θα βρεθεί ξανά η Citigroup, προκειμένου να αντιμετωπίσει εκ νέου μια αγωγή, μέσω της οποίας κατηγορείται για ζημίες άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενορχήστρωση και συγκάλυψη μιας τεράστιας απάτης στην πλέον πτωχευμένη μεξικανική εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού αερίου Oceanografia.

Σύμφωνα με το Reuters, την Πέμπτη, εφετείο των ΗΠΑ έκρινε ότι οι ισχυρισμοί εις βάρος της τράπεζας είναι επαρκείς για να συνεχιστεί η υπόθεση.

1

Ειδικότερα, τριμελής επιτροπή του 11ου Εφετείου στο Μαϊάμι θεώρησε ότι 30 ενάγοντες, μεταξύ των προμηθευτών, πιστωτών και ομολογιούχων της Oceanografia, παρουσίασαν επαρκή στοιχεία για τον ενεργό ρόλο της Citigroup στην απάτη και ότι ο αρχικός δικαστής εσφαλμένα απέρριψε την υπόθεση που εκκρεμεί επί εννέα χρόνια.

Η εκπρόσωπος της Citigroup, Danielle Romero-Apsilos, αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση, ενώ ο δικηγόρος των εναγόντων Juan Morillo δήλωσε πως οι πελάτες του είναι ικανοποιημένοι με την εξέλιξη.

Η υπόθεση αφορά τη μονάδα Banamex της Citigroup, η οποία παρείχε στην Oceanografia προκαταβολές μετρητών έναντι πληρωμών για γεωτρητικές υπηρεσίες που προσέφερε η εταιρεία στην κρατική Pemex.

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, μεταξύ 2008 και 2014, η Citigroup διέθεσε στην Oceanografia συνολικά 3,3 δις. δολάρια σε προκαταβολές, γνωρίζοντας ότι η εταιρεία είχε ψηλά επίπεδα χρέους και πλαστογραφούσε έγγραφα της Pemex.

Οι ενάγοντες, μεταξύ των οποίων ναυτιλιακές, εταιρείες leasing, επενδυτικά funds και η ολλανδική Rabobank, υποστηρίζουν πως η τράπεζα παραπλάνησε εσκεμμένα τους πιστωτές.

Το 2014, η Citigroup αναγνώρισε ότι σχεδόν 430 εκατ. δολάρια από τις προκαταβολές ήταν δόλιες.

Για την υπόθεση, της επιβλήθηκε πρόστιμο 4,75 εκατ. δολαρίων από την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) το 2018, λόγω αδυναμιών στους εσωτερικούς ελέγχους της Banamex.

Ο CEO Μάικλ Κόρμπατ εκείνη την εποχή, δήλωσε ότι 12 εργαζόμενοι απολύθηκαν, ενώ οι μεξικανικές αρχές ανέφεραν ότι 10 στελέχη της Citigroup είχαν ποινικές ευθύνες κατά την τοπική νομοθεσία.

Στην απόφαση 82 σελίδων η δικαστής Britt Grant σημειώνει ότι οι ενάγοντες τεκμηρίωσαν επαρκώς ότι η Citigroup απέκρυψε ουσιώδεις πληροφορίες, ενώ είχε σαφές οικονομικό κίνητρο μέσω των εσωτερικών από τους τόκους.

“Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένα τόσο προηγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν γνώριζε τη φύση των δραστηριοτήτων της Oceanografia”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση επιστρέφει τώρα στον περιφερειακό δικαστή Darrin Gayles στο Μαϊάμι, ο οποίος την είχε απορρίψει το 2023, προκειμένου να εξεταστεί ξανά υπό βάσει απόφασης του Εφετείου.

Διαβάστε επίσης:

Monte Paschi-Mediobanca: Κέρδη άνω των προσδοκιών το α’ τρίμηνο – Οι επενδυτές εστιάζουν στις εξαγορές

UBS: Σε προχωρημένες συνομιλίες για πώληση της O’Connor στην Cantor Fitzgerald

Γερμανικές Τράπεζες: Πώς επωφελούνται από το σχέδιο αύξησης των στρατιωτικών δαπανών