ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πράκτορες του FBI και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν τις οικονομικές δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA) στις ΗΠΑ σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται εκεί, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα της Αργεντινής «La Nacion».
Επιδιώκουν-όπως αναφέρεται- να διαπιστώσουν εάν η AFA, με επικεφαλής τον Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, διοχέτευσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα όπως ξέπλυμα χρήματος ή απάτη.
Τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι 260 εκατομμύρια δολάρια (σχεδόν 230 εκατομμύρια ευρώ) σε έσοδα της AFA διαχειρίστηκε η TourProdEnter LLC μέσω πέντε αμερικανικών τραπεζικών λογαριασμών.
«Αυτές οι μεταφορές περιελάμβαναν πληρωμές συνολικού ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρείες που, σύμφωνα με έγγραφα που ανέλυσε η La Nación, δεν έδειξαν ίχνος αναγνωρίσιμων υπηρεσιών που παρείχε», αναφέρει η εφημερίδα της Αργεντινής.
Στα τέλη Δεκεμβρίου, μια έρευνα αποκάλυψε ότι η TourProdEnter LLC λειτουργούσε ως «όχημα είσπραξης» για τα διεθνή συμβόλαια της AFA αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων (όπως το συμβόλαιο των 53 εκατομμυρίων δολαρίων με την Adidas και το συμβόλαιο των 35 εκατομμυρίων δολαρίων με την Warner).
Σε αντάλλαγμα, η εταιρεία έλαβε το 30% των συνολικών διεθνών εσόδων της AFA (καθαρά από φόρους) τα τελευταία τέσσερα χρόνια και προμήθεια ίση με το 10% των εξόδων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αυτών των επιχειρήσεων.
«Αυτές οι συναλλαγές συγκαταλέγονται στα έγγραφα που εξετάζονται επί του παρόντος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI για να καθοριστεί εάν πρέπει να ξεκινήσει επίσημη ποινική έρευνα υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ», κατέληξε η «La Nacion».
Διαβάστε επίσης
Παναθηναϊκός: Πάει για συμφωνία-μαμούθ με τον NBAer Γιαμπουσέλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου με καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Reed Smith: Πώς η μεγαλύτερη δικηγορική εταιρεία στις ΗΠΑ βρέθηκε κατηγορούμενη για οργανωμένο παράνομο σχέδιο μαζί τους Έλληνες της Eletson
- Καρπενήσι: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Λαγόξυλο
- Wall Street: Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα καθώς το Brent επιστρέφει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι
- Επίθεση με drones στο γραφείο του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν – Καταδικάζει η Τεχεράνη, έρευνα διέταξε το Ιράκ
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.