ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στον ειδικό αλγόριθμο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη ΦΠΑ μέσω του δικτύου καταστημάτων της Pizza Fan επικεντρώνονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων, της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση της φερόμενης απάτης των 25 εκατ. ευρώ αποτελεί ηλεκτρονικό αρχείο που εντοπίστηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι και φέρεται να αποτυπώνει τις πραγματικές εισπράξεις, ακόμη και από παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδόθηκαν νόμιμες αποδείξεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, το συγκεκριμένο αρχείο λειτουργούσε ως σύστημα «διπλών βιβλίων», καθώς οι παραγγελίες παρέμεναν καταχωρισμένες στο εμπορικό πρόγραμμα της αλυσίδας, χωρίς να εμφανίζονται απαραίτητα στην επίσημη φορολογική εικόνα.
Η διατήρηση αυτών των στοιχείων φέρεται να επέτρεπε στους εμπλεκομένους να γνωρίζουν τις πραγματικές εισπράξεις και να υπολογίζουν τα ποσά από πωλήσεις χωρίς απόδειξη.
Τα δεδομένα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να συγκριθούν οι παραγγελίες που εκτελέστηκαν με τα φορολογικά παραστατικά που εκδόθηκαν και τα έσοδα που δηλώθηκαν.
Πώς λειτουργούσε ο αλγόριθμος με την επιλογή «κέρασμα-απόδειξη»
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο ειδικός αλγόριθμος που φέρεται να χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, υπό την επίβλεψη του λογιστηρίου της εταιρείας στο Χαλάνδρι.
Κατά πληροφορίες, ο μηχανισμός ενεργοποιούνταν όταν η παραγγελία δεν ξεπερνούσε τα 40 ευρώ, η πληρωμή γινόταν με μετρητά και η παράδοση αφορούσε delivery ή take away.
Σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε η δυνατότητα επιλογής της ένδειξης «κέρασμα-απόδειξη» κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο ταμείο.
Με τη συγκεκριμένη επιλογή, ο πελάτης λάμβανε ένα εκτυπωμένο χαρτί στο οποίο αναγράφονταν τα προϊόντα, οι τιμές και το συνολικό ποσό. Το έγγραφο έμοιαζε με κανονική απόδειξη, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη φορολογική έκδοση.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες για την έρευνα, όταν ακολουθούνταν η κανονική διαδικασία εκδιδόταν φορολογική απόδειξη, ενώ με την επιλογή «κέρασμα» η παραγγελία μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό.
Το ψηφιακό αρχείο και ο έλεγχος του κρυφού τζίρου
Οι παραγγελίες που παρέμεναν καταχωρισμένες στο κεντρικό σύστημα της Pizza Fan αποτελούν βασικό αντικείμενο της έρευνας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ηλεκτρονικό αρχείο που εντοπίστηκε στο Χαλάνδρι περιλάμβανε στοιχεία για συναλλαγές οι οποίες δεν εμφανίζονταν στις επίσημες φορολογικές καταγραφές.
Η ΑΑΔΕ εξετάζει τα δεδομένα για να προσδιορίσει τις αδήλωτες αποδείξεις και τον ΦΠΑ που φέρεται να μην αποδόθηκε.
Παράλληλα, τα ηλεκτρονικά αρχεία έχουν διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξειδικευμένη εξέταση, ενώ στοιχεία της υπόθεσης διαβιβάζονται και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, προκειμένου να ερευνηθεί η διαδρομή των χρημάτων.
Εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί τοποθετούν πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ τον κύκλο εργασιών που συνδέεται με την ερευνώμενη δραστηριότητα. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά ως αδήλωτος τζίρος, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτικός υπολογισμός των συναλλαγών που φέρονται να αποκρύφθηκαν.
Στις 23 οι συλλήψεις – Κατασχέθηκαν 1,3 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συλλήψεις για την υπόθεση ανέρχονται σε 23, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας, λογιστές και διαχειριστές καταστημάτων.
Οι έρευνες σε κατοικίες και γραφεία των εμπλεκομένων συνεχίζονται, ενώ τα ποσά που έχουν εντοπιστεί φέρονται να ανέρχονται συνολικά σε 1,3 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, περίπου 1 εκατ. ευρώ βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κρυφό χώρο της κατοικίας του Κωνσταντίνου Αντάρα στην Εκάλη.
Η κρύπτη βρισκόταν πίσω από βεστιάριο, ενώ η είσοδός της οδηγούσε σε μικρό δωμάτιο όπου εντοπίστηκε μπαούλο με ταξιδιωτικές τσάντες και χαρτοσακούλες που περιείχαν χαρτονομίσματα. Πάνω στις χαρτοσακούλες αναγραφόταν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ακριβές ποσό που περιείχε καθεμία.
Στον χώρο φέρεται να βρέθηκαν επίσης κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Επιπλέον 300.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε κατοικίες και γραφεία άλλων συλληφθέντων.
Η καταγγελία πρώην εργαζομένου που οδήγησε στην έρευνα
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου της Pizza Fan στην Οικονομική Εισαγγελία.
Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο πρώην εργαζόμενος κατήγγειλε πριν από μερικούς μήνες ότι τόσο τα καταστήματα franchise όσο και τα εταιρικά καταστήματα δήλωναν εργαζομένους για λιγότερες ώρες από τις πραγματικές, προκειμένου να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.
Ακολούθησε έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκε και η φερόμενη μη απόδοση ΦΠΑ μέσω ειδικού λογισμικού.
Η διερεύνηση της συγκεκριμένης πρακτικής οδήγησε στα στοιχεία για τον αλγόριθμο, την επιλογή «κέρασμα-απόδειξη» και το ηλεκτρονικό αρχείο που βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων υπηρεσιών.
Από την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αναμένεται να προσδιοριστούν το ύψος των αδήλωτων εισπράξεων και η κατανομή τους ανά επιχείρηση και φορολογική περίοδο.
Διαβάστε επίσης
Pizza Fan: Την προστασία των εργαζομένων μετά το λουκέτο σε 110 καταστήματα, ζητά η ΠΟΕΕΤ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.