Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έδωσε εντολή για έφοδο σε υποκατάστημα της Hypo Vereinsbank στο Μόναχο, ανήκουσα στην UniCredit, στα πλαίσια έρευνας για πιθανή τέλεση φοροδιαφυγής ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Ευρωπαίοι εισαγγελείς σύμφωνα με δημοσίευμα του Blomberg, διεξήγαγαν έρευνα στην τράπεζα, καθώς το συγκεκριμένο υποκατάστημα σχετίζεται σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, με υπόθεση διευθυντή εταιρείας, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι έλαβε εμβάσματα εκατοντάδων εκατομμυρίων στους λογαριασμούς του, τα οποία προήλθαν από απάτη ΦΠΑ.

1

«Η έρευνα σχετίζεται με μια ιστορική υπόθεση που αφορά έναν μεμονωμένο πελάτη και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η σχέση με τον πελάτη έχει λήξει.

«Το ζήτημα αναφέρθηκε προηγουμένως από την τράπεζα στις αρχές και η τράπεζα συνεργάζεται μαζί τους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να υποστηρίξει την έρευνα με πλήρη διαφάνεια», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατονόμασε την τράπεζα στη δήλωσή της, αλλά σημείωσε ότι επί του παρόντος αξιολογεί «αν η τράπεζα έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και τη δέουσα επιμέλεια βάσει του νόμου για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Η Hypo Vereinsbank, θυγατρική της Unicredit, δεν σχολίασε αμέσως την έφοδο. Εκπρόσωπος της EPPO αρνήθηκε να σχολιάσει εν εξελίξει έρευνες.

 

Διαβάστε επίσης 

UniCredit: Περιθώριο μέχρι τον Μάρτιο για βελτίωση της προσφοράς της Banco BPM

Μελόνι: Απειλεί να μπλοκάρει την εξαγορά της Banco BPM από τη UniCredit

Βασίλης Ψάλτης: Η συνεργασία Alpha Bank – UniCredit προσφέρει έναν ευθύ δρόμο για τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων