«Μαύρη» λίστα με 12.000 υποθέσεις υψηλού κινδύνου καταρτίζει η ΑΑΔΕ

Ένα νέο μπαράζ ελέγχων ξεκινά η εφορία, βάζοντας στο στόχαστρο υποθέσεις που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Ήδη η ΑΑΔΕ έχει καταρτίσει μια λίστα με 12.000 τέτοιες περιπτώσεις που περιλαμβάνουν αδήλωτα εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα και δαπάνες διαβίωσης.

Ειδικοί αλγόριθμοι θα «σκανάρουν» όλα τα δεδομένα των υπόπτων φορολογουμένων, έχοντας ως οδηγό τα εισοδήματα που δήλωσαν στις φετινές φορολογικές τους δηλώσεις.

Στο στόχαστρο βρίσκονται φορολογούμενοι με μεγάλες αποκλίσεις, δηλαδή όσοι εμφανίζουν ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 10.000 έως 20.000 ευρώ, τη στιγμή που οι καταναλωτικές τους δαπάνες εκτοξεύονται, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας σε αρκετές περιπτώσεις τις 100.000 ευρώ.

Το νέο σύστημα σύστημα BANCAPP

Για τη διενέργεια των ελέγχων στη «μαύρη» λίστα των 12.000 υποθέσεων, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί δεδομένα από τις ηλεκτρονικές της βάσεις, στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών, πληροφορίες για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, καθώς και δεδομένα που λαμβάνει από τρίτους φορείς.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το πληροφοριακό σύστημα BANCAPP, μέσω του οποίου αντλούνται στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα και αντιπαραβάλλονται με τις φορολογικές δηλώσεις. Στόχος είναι να εντοπιστούν τραπεζικές καταθέσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές κινήσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Κλήσεις για… εξηγήσεις

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δικαιολογήσουν τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν τα εισοδήματά τους και οι καταθέσεις τους ή ο τρόπος ζωής τους να μην «ταιριάζει» με τα όσα δηλώνουν στην εφορία.

Οι φορολογούμενοι θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να παράσχουν εξηγήσεις στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Ελέγχων (ΚΕΦΟΔΕ). Η προθεσμία ανταπόκρισης ανέρχεται σε 15 ημέρες.

Οι κωδικοί που θα ελεγχθούν

Οι διασταυρώσεις εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν:

• τόκους τραπεζικών καταθέσεων και repos,
• αναδρομικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές,
• μερίσματα,
• ηλεκτρονικές πληρωμές (κωδικοί 049-050),
• αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων,
• ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας,
• δαπάνες νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές,
• δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων,
• δαπάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
• καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος άνω των 1.000 ευρώ,
• αυξημένες καταναλώσεις νερού που μπορεί να υποδηλώνουν αδήλωτες πισίνες,
• εισοδήματα από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις,
• στοιχεία ιδιοκατοίκησης,
• δηλώσεις φιλοξενίας και φιλοξενούμενων.

Διαβάστε επίσης

Λαζαρίδης κατά Μιχαηλίδου για τις δηλώσεις περί οικογένειας: «Υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον»

Μητσοτάκης στο Politico: Απαιτείται ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης μαζικών μεταναστευτικών κρίσεων

Συνδρομητική τηλεόραση: Ποιος κρατά τα ηνία της ελληνικής αγοράς και ο ανταγωνισμός Netflix-Apple-Amazon