Φορολογικούς ελέγχους που βασίζονται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων διενεργούν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που υποκρύπτουν τη διάπραξη αδικημάτων εκτεταμένης και μεγάλης φοροδιαφυγής.

Ουσιαστικά όπως αναφέρει η εφημερίδα Ναυτεμπορική, με το νέο αυτό λογισμικό, τα στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών χιλιάδων φυσικών προσώπων με μεγάλα ποσά αναλήψεων και καταθέσεων μέσα στην τελευταία πενταετία μπορούν πλέον να διασταυρώνονται, αυτόματα και με μεγάλη ασφάλεια αξιοπιστίας, με τα ποσά των δηλωθέντων εισοδημάτων τους στα αντίστοιχα έτη, προκειμένου να ξεχωρίζουν οι πλέον ενδιαφέρουσες υποθέσεις και να επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για πλήρη έλεγχο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: ΑΑΔΕ: Φορολογικοί έλεγχοι σε 24.750 «ύποπτες» υποθέσεις-Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ανατροπή στις κατασχέσεις-Ποιοι γλιτώνουν τα χρήματα των τραπεζικών τους λογαριασμών

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Άρχισε ο έλεγχος σε 110.000 Έλληνες: Στην ΑΑΔΕ τα USB από καταθέσεις του εξωτερικού