Ο πρώην επικεφαλής του ινδικού ναυπηγείου ABG Shipyard συνελήφθη ως ύποπτος για διάπραξη γιγαντιαίας απάτης και η οποία θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη υπόθεση τραπεζικής απάτης στην ιστορία της Ινδίας.
Ο Rishi Agarwal, κατηγορείται ότι δανείστηκε 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια για εταιρικούς σκοπούς και στη συνέχεια δάνεισε τα χρήματα σε θυγατρικές εταιρείες για προσωπικό κέρδος. Έλεγχος που διενεργήθηκε από την Ernst & Young εντόπισε στοιχεία για ένα μακροχρόνιο σύστημα απάτης, που διεξήχθη από το 2012 έως το 2017, το οποίο φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα «την υπεξαίρεση και εγκληματική παραβίαση εμπιστοσύνης».
Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν, αρκετά στελέχη της ABG , συμπεριλαμβανομένου του Agarwal, είχαν δανειστεί από 28 διαφορετικές τράπεζες και είχαν μετατρέψει χρήματα σε προσωπικό πλούτο μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου 98 συνδεδεμένων εταιρειών.
«Ο Αγκαρβάλ ανακρίθηκε στα κεντρικά γραφεία του CBI και συνελήφθη», δήλωσε στην εφημερίδα Indian Express ένας αξιωματούχος του ινδικού Κεντρικού Γραφείου Ερευνών.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Intracom: Αιφνιδιαστικές αγορές από Σωκράτη και Ελένη Κόκκαλη – Απέκτησαν 223.969 μετοχές της εταιρείας
- Ο Μασκ σχεδιάζει να δωρίσει μετοχές της SpaceX στα παιδιά στις ΗΠΑ μέσω των «Λογαριασμών Τραμπ»
- Αλβανία: Νέα επεισόδια στα Τίρανα, για έβδομη συνεχόμενη ημέρα
- Παρίσι: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο του Παρισιού από τις 23.00 έως τις 7.00 το πρωί
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.