Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (εφεξής «Εταιρεία»), με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ. 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10437, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σαράντα (40) μέτοχοι, κάτοχοι 323.689.738 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 86,2617% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

1

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Ενέκριναν, με 323.682.502 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Oρκωτών Eλεγκτών – Λογιστών.

Κατά: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 7.236 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 323.584.738 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,968% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022, τη διάθεση, εκ των καθαρών κερδών, ποσού €1.351.287,44 για καταβολή σε δεκαοκτώ (18) στελέχη-μισθωτούς της Εταιρείας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2022, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τρία (3) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τη διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού έξι λεπτών του ευρώ (€0,06) ανά μετοχή.

Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,057 ανά μετοχή. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 26.06.2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 27.06.2023, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει στις 30.06.2023. Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Κατά: 30.000 ψήφοι, ήτοι 0,009% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 75.000 ψήφοι, ήτοι 0,023% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

Ενέκριναν, με 323.682.502 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2022.

Κατά: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 7.236 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Διαβάστε επίσης

Intracom: Στις 15/6 η ΓΣ για επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,12 ευρώ/μετοχή

MIG: Η δυνατότητα για έκτακτη αύξηση κεφαλαίου στην Τακτική ΓΣ στις 14 Ιουνίου