ΕΛΤΡΑΚ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στις 10 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΤΡΑΚ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 35η Εταιρική Χρήση (1.1.2017-31.12.2017).
2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 21η Εταιρική Χρήση (1.1.2017-31.12.2017).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 35η Εταιρική Χρήση (1.1.2017-31.12.2017).
4. Διάθεση κερδών.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 35ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2017-31.12.2017) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τις συμβάσεις εργασίας της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21η Σεπτεμβρίου 2018 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
