Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης: Add mononews.gr on Google

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Dotsoft στη Θεσσαλονίκη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με την παρουσία τεσσάρων μετόχων που εκπροσωπούν συνολικά 2.584.080 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι το 82,824% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποφασίστηκε η έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens και της διαγραφής των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά.

1

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στις 12.00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας στον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, στην οδό Ποσειδώνος, αρ. 71, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 4 (τέσσερεις) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 2.584.080 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι κεφαλαίου της Εταιρείας. το 82,824% του καταβεβλημένου μετοχικού Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3371/2005, και της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά (EN.A. Growth) της Euronext Athens με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και υπό την αίρεση αυτής.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και

Α) εγκρίνει την εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3371/2005, και τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά της Euronext Athens με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και υπό την αίρεση αυτής.

Β) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον της Euronext Athens, της Euronext Securities Athens και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή τρίτου αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (η «Εισαγωγή») και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η προετοιμασία, υπογραφή και υποβολή στη 1 Euronext Athens της αίτησης Εισαγωγής, η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου) με δικαίωμα εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς υπαλλήλους της Εταιρείας.

Γ) εγκρίνει ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για τους σκοπούς της Εισαγωγής.

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Επί του όγδοου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000) εκ των μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας μέσω (α) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,10 σε €0,50 με την κεφαλαιοποίηση μέρος του ποσού αυτού, ανερχόμενου σε Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (€1.248.000) και (β) έκδοσης πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (5.504.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης, μέσω κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (€2.752.000). Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και

α) εγκρίνει την εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000) εκ των μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας μέσω

(α) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,10 σε €0,50 με την κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού αυτού, ανερχόμενου σε Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (€1.248.000) και

(β) έκδοσης πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (5.504.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), μέσω κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου ποσού Ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (€2.752.000).

Οι Νέες Μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία 1,76410256410256 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας.

Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα Νέων Μετοχών θα εκποιηθούν αμελλητί από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 4569/2018 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

β)εξουσιοδοτεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προσδιορίσουν την ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης αυτών και όπως, εν γένει, προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, και την έκδοση και εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση.

γ)εγκρίνει την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στο δεύτερο και στο όγδοο θέμα και την τροποποίηση στα άρθρα 5,6,8,10,17,18,24,28 και 33) του Καταστατικού της Εταιρείας .

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία

και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, προκειμένου αυτό να δύναται να αποφασίζει, με την απαιτούμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο (ήτοι έως του ποσού των €12.936.000), έχοντας παράλληλα την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018. Η ως άνω εξουσία θα έχει πενταετή ισχύ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άπαξ ή σε περισσότερες συναλλαγές. Δυνάμει της εν λόγω εξουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να καθορίζει όλους τους όρους της

Η ως άνω εξουσία θα έχει πενταετή ισχύ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άπαξ ή σε περισσότερες συναλλαγές. Δυνάμει της εν λόγω εξουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να καθορίζει όλους τους όρους της 9 αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της δομής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, του τρόπου, της διαδικασίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τις κατηγορίες των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, κλπ.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να αποφασίζει τη σύναψη των πάσης φύσεως συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή/και νέους επενδυτές και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της διάθεσης αυτών, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens, καθώς και του περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Διαβάστε επίσης

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για τα εθνικά θέματα: Το rebranding μπορεί να αλλάξει την εικόνα όχι όμως να ξαναγράψει την ιστορία

Barclays: Περικόπτει 5.000 θέσεις εργασίας, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εξαπλώνεται στον κλάδο των τραπεζών

Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών: Παράταση έως το τέλος του χρόνου – Τι συμφώνησαν Θεοδωρικάκος, ΣΕΒ και ΣΕΒΤ