AS Company: Στις 17 Ιουνίου η ΓΣ των μετόχων

Η AS Company γνωστοποίησε την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών της, η ΓΣ θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ..

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.», με την από 25.05.2026 απόφασή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), την 17η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2025 –31.12.2025.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 5ο: Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση
1.1.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025. Θέμα 8ο: Έγκριση και καθορισμός προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2026. Θέμα 9ο: Έγκριση καταβολής πρόσθετης αμοιβής (bonus) σε στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη της χρήσης 2025.

Θέμα 10ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 17.06.2026, θα συνέλθει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο (τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο), την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ..

Διαβάστε επίσης:

ΞΕΕ: Οι θέσεις του για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού – Παρεμβάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη

Delivery Hero: Ισχυρό άλμα 11% για τη μετοχή καθώς η Uber εξετάζει αύξηση της προσφοράς εξαγοράς

Εθνική Τράπεζα: Αγόρασε 465.000 μετοχές με συνολικό κόστος 6,43 εκ. ευρώ