«Παιδική Χαρά»: Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του Φιρινίδη και της συντρόφου του

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην έρευνα για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δύο προσώπων που κατηγορούνται για την υπεξαίρεση χρημάτων τα οποία είχαν συγκεντρωθεί μέσω εράνων της οργάνωσης.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία του ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, και της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη,  στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο μέσω της έρευνας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η διαδρομή των χρηματικών ποσών που φέρεται να συγκεντρώθηκαν από δωρεές πολιτών για την ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαίρεση ποσού ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, με τις αρμόδιες αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν πού κατέληξαν τα χρήματα.

Κατά την αναζήτηση στοιχείων για μεταφορές χρημάτων μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμών, όπως το PayPal, εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο ποσά συνολικής αξίας περίπου 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, εξετάζονται οι τραπεζικές συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, προκειμένου να αποτυπωθεί η συνολική οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δωρητές μπορούν να διεκδικήσουν χρήματα που έχουν δεσμευτεί από την Αρχή, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τις καταβολές τους.

Ως σχετικά παραστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν έγγραφα ή ηλεκτρονικά μηνύματα που αποδεικνύουν ότι είχαν καταθέσει χρήματα στη συγκεκριμένη οργάνωση, με την εξέταση των σχετικών αξιώσεων να γίνεται μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η απολογία της 35χρονης: «Τα χρήματα τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου και τα έπαιξε στον τζόγο»

Την ευθύνη για τα χρήματα που φέρεται να λείπουν από τους εράνους της οργάνωσης απέδωσε στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη η 35χρονη σύντροφός του, κατά την απολογία της.

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε κάθε προσωπική εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύζυγός της, με τον οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχαν προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο, διαχειριζόταν τα χρήματα της ΜΚΟ.

Κατά την ίδια, τα ποσά που συγκεντρώνονταν από τους εράνους χρησιμοποιούνταν από εκείνον για δραστηριότητες τζόγου, εξαιτίας εθισμού που, όπως ισχυρίστηκε, αντιμετώπιζε.

Η 35χρονη αμφισβήτησε επίσης το συνολικό ύψος των χρημάτων που φέρεται να έχουν υπεξαιρεθεί.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι το ποσό δεν ανέρχεται στα 2,9 εκατ. ευρώ, αλλά σε περίπου 900.000 ευρώ, τα οποία, όπως ανέφερε, κατέληξαν στον πρώην σύζυγό της.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Δεν έχω σχέση εγώ», φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της.

Παρά την άρνηση της κατηγορίας η 35χρονη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Αντίθετα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 32χρονος αδελφός της. Με την ίδια ποινική μεταχείριση ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του διαιτητή και του ποδοσφαιρικού παράγοντα, οι οποίοι εξετάστηκαν για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

Την Πέμπτη η απολογία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς αναμένεται να απολογηθούν και άλλα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η απολογία ακόμη ενός προσώπου, ενώ τελευταίος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας ο πρόεδρος της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Φιρινίδης

Οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε αναλυτικές δημόσιες τοποθετήσεις, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχαν λάβει το σύνολο της δικογραφίας.

Πάντως, δικηγόρος προσώπου που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση έχει ήδη υποστηρίξει ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε όσα συνέβαιναν και ότι οι επίμαχες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν εις βάρος του.

Ο ίδιος δηλώνει ότι προτίθεται να προσκομίσει στοιχεία για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Τα δύο ηλεκτρονικά μηνύματα που άνοιξαν τον δρόμο για την έρευνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος έλαβε δύο ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία αποτέλεσαν αφετηρία για τον έλεγχο της δραστηριότητας της ΜΚΟ.

Οι αρχές άρχισαν να εξετάζουν τον τρόπο συγκέντρωσης των δωρεών, τις οικονομικές συναλλαγές και τους λογαριασμούς στους οποίους κατευθύνονταν οι εισφορές των πολιτών.

Από την έρευνα προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με τη χρήση προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών για την είσπραξη χρημάτων που προορίζονταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες φέρεται να χρονολογούνται ακόμη και από το 2017 και το 2018, εμφανίζονταν προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και λογαριασμοί ηλεκτρονικών πληρωμών σε υπηρεσίες όπως η Revolut και το PayPal.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις αρχές, καθώς επιχειρείται να διαπιστωθεί πώς συγκεντρώνονταν, διαχειρίζονταν και διατίθεντο τα χρήματα των δωρητών.

Παράλληλα, έχουν τεθεί ερωτήματα για το καθεστώς αδειοδότησης της οργάνωσης, καθώς έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια εράνων.

Η καταγγελία πατέρα για τα 50.000 ευρώ που δεν έφτασαν ποτέ στο παιδί του

Μία από τις καταγγελίες που αναδεικνύονται στο πλαίσιο της υπόθεσης αφορά την περίπτωση πατέρα, ο οποίος περίμενε να λάβει οικονομική ενίσχυση ύψους 50.000 ευρώ για χειρουργική επέμβαση του παιδιού του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει περιγράψει, η οργάνωση είχε πραγματοποιήσει έκκληση για συγκέντρωση χρημάτων, με πολίτες να ανταποκρίνονται και να προσφέρουν οικονομική βοήθεια.

Ωστόσο, σε μεταγενέστερο στάδιο, ο πατέρας ενημερώθηκε από την πλευρά της ΜΚΟ ότι δεν είχε συγκεντρωθεί το ποσό-στόχος και ότι, για τον λόγο αυτό, δεν θα του αποδίδονταν χρήματα.

Όπως καταγγέλλει, παρά τις δωρεές που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν για την περίπτωση του παιδιού του, η οικογένεια δεν έλαβε τελικά ούτε ένα ευρώ.

Ο πατέρας αναμένεται να περιγράψει αναλυτικά την επικοινωνία του με την οργάνωση και όσα ακολούθησαν κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης της οικονομικής βοήθειας.

 

Διαβάστε επίσης 

Σκληρή απάντηση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Επί πρωθυπουργίας μου δεν υπήρχαν Τουρκολυβικό, Γαλάζια Πατρίδα και Navtex διαρκείας

Εξωδικαστικός: «Κλειδώνει» στο 3% το επιτόκιο για τους οφειλέτες – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ στους servicers

Συναγερμός στην Ευρώπη: Μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα – Έκτακτες προσγειώσεις αεροσκαφών και εκτεταμένοι έλεγχοι