Έρευνα των ΗΠΑ: Ελληνική τράπεζα εξετάζεται για τις σχέσεις με το Ιράν – Αφορά μη εισηγμένη τράπεζα

Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών βρίσκεται ελληνική τράπεζα, στο πλαίσιο των ελέγχων για χρηματοοικονομικά και ναυτιλιακά δίκτυα που ενδέχεται να συνδέονται με το Ιράν και οργανώσεις που σχετίζονται με την Τεχεράνη.

Η αμερικανική υπηρεσία καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ανακοίνωσε ότι διερευνά πιθανούς δεσμούς της τράπεζας, χωρίς το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να δημοσιοποιήσει την επωνυμία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews, η κλήση δεν αφορά κάποια από τις εισηγμένες τράπεζες του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά μια που δεν έχει εισαχθεί σε αυτό.  

Παράλληλα, η FinCEN ζήτησε πληροφορίες από έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες, εξετάζοντας τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Οι έλεγχοι αποτελούν μέρος της επιχείρησης «Economic Outcast» του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η οποία στοχεύει δίκτυα που, κατά την Ουάσιγκτον, διευκολύνουν τη διακίνηση ιρανικών προϊόντων και την παράκαμψη των κυρώσεων.

Ειδικότερα, το υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει σχετικά: «Η FinCEN ενεργεί σε στενό συντονισμό με Ευρωπαίους εταίρους, μεταξύ άλλων στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες νόμιμες εξουσίες της για να προωθήσει την έρευνά της σχετικά με πιθανούς δεσμούς ελληνικής τράπεζας με το Ιράν και οργανώσεις που δρουν για λογαριασμό του. Στο πλαίσιο αυτό, εξέδωσε για πρώτη φορά διοικητική κλήτευση για την παροχή στοιχείων βάσει του άρθρου 31 U.S.C. § 5318(k) του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (Bank Secrecy Act).

Επιπλέον, η FinCEN έχει αποστείλει σειρά αιτημάτων παροχής πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις τραπεζών με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC).»

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, η οποία εδρεύει στον Παναμά και διατηρεί παρουσία στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η εταιρεία παρείχε επί σειρά ετών υπηρεσίες σύστασης ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά ιρανικού χάλυβα, πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.

Στον κατάλογο των κυρώσεων περιλήφθηκε και η Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., επίσης με παρουσία στον Πειραιά. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών τη συνδέει με τη διαχείριση και τη λειτουργία επτά πλοίων, τα οποία εντάχθηκαν επίσης στο καθεστώς κυρώσεων.

Κατά την αμερικανική ανακοίνωση, τρία από τα επτά πλοία φέρονται να μετέφεραν το τελευταίο έτος φορτία ιρανικής προέλευσης, μεταξύ των οποίων πετροχημικά και προϊόντα χάλυβα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε με κυρώσεις όσους στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς, είτε εμπλέκονται σε παράνομες μεταφορτώσεις πετρελαίου είτε κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε δικηγορικές εταιρείες. «Γνωρίζουμε ποιοι είστε, γνωρίζουμε τι κάνετε», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα.

Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm, if you are supporting the Iranian regime, we will find you and sanction you. Iran’s facilitators must make a choice: Either you are with us or against us. We know who you are, we know what you’re doing, and we will continue to take action.

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 21, 2026

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Κυρώσεις στην τουρκική τράπεζα Golden Global Bank για διευκολύνσεις προς το Ιράν

ΕΕ: Ομόφωνη δήλωση κατά του Τουρκολιβυκού Μνημονίου – Παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

JPMorgan: Δρομολογεί το κλείσιμο της λειτουργίας της στην Τουρκία