Ρομάν Αμπράμοβιτς: Εμπλοκή της Deloitte Cyprus στην απόκρυψη περιουσιακών του στοιχείων αξίας 672 εκατ.

Η μεγαλύτερη εταιρεία λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών στον κόσμο συνέβαλε στην παραποίηση εγγράφων, με στόχο την απόκρυψη της περιουσίας του Ρομάν Αμπράμοβιτς και την αποφυγή καταβολής φόρων, σύμφωνα με έρευνα της εκπομπής BBC Panorama.

Οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από τη Deloitte στην Κύπρο είχαν ως αποτέλεσμα περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς, όπως υπερπολυτελή γιοτ, επαύλεις και ιδιωτικά αεροσκάφη, συνολικής αξίας 672 εκατ. δολαρίων (508 εκατ. λιρών), να εξαφανιστούν από τους εταιρικούς λογαριασμούς του.

Η Deloitte φαίνεται επίσης να παρείχε συμβουλές για ένα σχέδιο αποφυγής της τεράστιας φορολογικής επιβάρυνσης που αφορούσε την περιουσία του Ρώσου ολιγάρχη, μέσω της παραποίησης εγγράφων.

Ο δικηγόρος Andrew Mitchell KC, ειδικός στο δίκαιο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσε η εκπομπή Panorama καταδεικνύουν μια υπόθεση «ξεκάθαρης φοροδιαφυγής», η οποία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν θα μπορούσε να είναι πιο προφανής».

Οι δικηγόροι του Ρομάν Αμπράμοβιτς δήλωσαν ότι ο ίδιος αρνείται πως απέφυγε φόρους ή απέκρυψε την περιουσία του. Υποστήριξαν ότι η έρευνα του Panorama δεν παρουσίασε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι γνώριζε, ενέκρινε ή έδωσε εντολή για την παραποίηση οποιουδήποτε εγγράφου. Πρόσθεσαν, επίσης, ότι ήταν νόμιμο να βασίζεται στις συμβουλές επαγγελματιών συμβούλων.

Από την πλευρά της, η Deloitte Κύπρου δήλωσε ότι «ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Τα ευρήματα προέκυψαν από κοινή έρευνα της εκπομπής BBC Panorama και του Bureau of Investigative Journalism.

Από την Τσέλσι στις κυρώσεις

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς ήταν ο πιο γνωστός Ρώσος ολιγάρχης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν ευπρόσδεκτος στο Λονδίνο, όπου αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα Τσέλσι το 2003 και χρηματοδότησε την πιο επιτυχημένη περίοδο στην ιστορία της.

Ωστόσο, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η βρετανική κυβέρνηση του επέβαλε κυρώσεις, θεωρώντας τον συνεργάτη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον ανάγκασε να πουλήσει τον σύλλογο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αμπράμοβιτς φέρεται να ζει στην Τουρκία, η οποία αποτέλεσε ασφαλές καταφύγιο για τον ίδιο, καθώς δεν εφαρμόζει τις σχετικές κυρώσεις.

Στο νησί Τζέρσεϊ των Νήσων της Μάγχης, περιουσιακά στοιχεία του ύψους 5,4 δισ. λιρών παραμένουν δεσμευμένα, ενώ εδώ και τέσσερα χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα.

Οι δικηγόροι του ολιγάρχη δήλωσαν στο BBC ότι αρνείται τις κατηγορίες που συνδέονται με την έρευνα στο Τζέρσεϊ και υποστηρίζει ότι αυτή «διεξάγεται για πολιτικούς σκοπούς».

Η νέα έρευνα αποκάλυψε στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Αμπράμοβιτς, εγείροντας παράλληλα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα ορισμένων επαγγελματιών συμβούλων του.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην διαρροή χιλιάδων εγγράφων που αφορούν τα οικονομικά του ολιγάρχη και τη λειτουργία ενός δικτύου υπεράκτιων εταιρειών, οι οποίες διαχειρίζονταν από την Κύπρο. Η Κύπρος αποτελούσε στο παρελθόν δημοφιλή φορολογικό προορισμό για Ρώσους επενδυτές, αναφέρει το δημοσίευμα.

Τα έγγραφα καλύπτουν την περίοδο από το 1995 έως το 2022.

Το BBC και συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων ο Guardian, το Paper Trail Media, το Organised Crime and Corruption Reporting Project και το Cyprus Investigative Reporting Network, καθώς και το Bureau of Investigative Journalism, δημοσιεύουν από το 2023 στοιχεία από τα αρχεία που διέρρευσαν, στο πλαίσιο της έρευνας Cyprus Confidential του International Consortium of Investigative Journalists.