Attica Group: Στις 10 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Η ναυτιλιακή εταιρεία Attica Group απέστειλε πρόσκληση στους μετόχους της για την Τακτική Γενική Συνέλευση της την 10η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρίας επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά της συνεδρίασης της 10/8/2006.

Στη Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και για την παροχή γνώμης περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας 2026. Ορισμός της αμοιβής της.
4. Ανακοίνωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μη πλήρωσης της κενωθείσας θέσης.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
6. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, καθώς και ορισμός των μελών αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει.
7. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
8. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
10. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
11. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 10ης Σεπτεμβρίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την 17η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρίας επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, με τα ίδια Θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Αναλυτικά η πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση εδώ

Διαβάστε επίσης:

Ερυθρά Θάλασσα: Tρεις νεκροί από πλήγμα των Χούθι σε φορτηγό πλοίο στο Στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ

COSCO: Απολογισμός των 10 ετών από την είσοδο στη μετοχική σύνθεση του ΟΛΠ

Νέα παράταση 90 ημερών από τον Τραμπ για την προσέγγιση ξένων πλοίων στις ΗΠΑ