Στις αρχές της χρονιάς είχε ξεσκεπαστεί ένα τεράστιο κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, που θεωρείται το μεγαλύτερο της χώρας, με ηγετικά στελέχη δυο αδέλφια αλλοδαπών. Τότε μάλιστα, είχε εντοπιστεί και το παράνομο εργοστάσιο παραγωγής των τσιγάρων, ενώ στελέχη της οργάνωσης έχουν βρεθεί ήδη στη φυλακή.

Ωστόσο, παράλληλα με την έρευνα του ελληνικού FBI «έτρεξε» και ξεχωριστή έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, με τον επικεφαλής της, έμπειρο πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη να «ξεσκεπάζει» όλο το εύρος της εγκληματικής ομάδας. Η έρευνα μάλιστα, διήρκησε σχεδόν τέσσερις μήνες, προκειμένου να αποκαλυφθεί όλο το κύκλωμα, αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία που είχε αποκομίσει από την παράνομη δραστηριότητα.

1

Δαιδαλώδες κύκλωμα με κάθε είδος εταιρείες

Το πόρισμα Βουρλιώτη που εστάλη πριν από λίγες ώρες στον εισαγγελέα αριθμεί πάνω από 130 σελίδες, καθώς πέραν των ερευνών που είχε πραγματοποιήσει η αστυνομία, εντοπίστηκαν συγγενικά πρόσωπα των ήδη γνωστών μελών, αλλά και τρίτα πρόσωπα που λειτουργούσαν ως συνεργοί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το πόρισμα αναφέρει μια δαιδαλώδη δομή, καθώς 38 φυσικά πρόσωπα εμπλέκονται σε 21 νομικά πρόσωπα. Είναι χαρακτηριστικό πως είχαν συστήσει κάθε μορφή εταιρικού σχήματος: από ΑΕ, Ομμόρυθμες, Ετερρόρυθμες, ΙΚΕ, ναυτιλιακές κ.α.

Μέσω αυτών των εταιρειών φέρεται να ξέπλεναν τα εκατομμύρια ευρώ που αποκόμιζαν κάθε χρόνο από το λαθραία τσιγάρα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν τα τελευταία χρόνια με ορμητήριο την Αττική.

Μετά τις απολογίες στον ανακριτή, 8 από τους συνολικά 26 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν. Ανάμεσά τους είναι  2 αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν» οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος αν και οι ίδιοι, ισχυρίζονται πως είναι νόμιμοι  επαγγελματίες.

Ξέπλυμα πάνω από 1 δις ευρώ

Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα έδειξε πως το παράνομο κέρδος του κυκλώματος ξεπερνά το 1 δις ευρώ, καθώς εκτιμάται πως μέσα σε 8 χρόνια (2018-2026) αποκόμιζε σχεδόν 120 εκατ. ευρώ το χρόνο ή 10 εκατ. ευρώ κάθε μήνα.

Για να ξεπλύνουν τα τεράστια ποσά, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν συστήσει μια σειρά από εταιρείες που εκτείνονταν σε μια σειρά από κλάδους, ώστε να «ασπρίζουν» τα παράνομα κέρδη.

Ακίνητα, ξενοδοχεία, supercars, γιοτ και… τάνκερ!

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα έφερε στο φως ένα τεράστιο δίκτυο δραστηριοτήτων, μέσω του οποίου τα μέλη του κυκλώματος εμφανίζονται να ξεπλένουν τα χρήματα από τα λαθραία τσιγάρα.

Εντοπίστηκαν να διαθέτουν συνολικά 42 ακίνητα σχεδόν στη μισή Ελλάδα, όπως σε Δυτική Αττική, Ωρωπός, Εύβοια, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Βόλο και πολλές ακόμα περιοχές. Ωστόσο, στη λίστα βρίσκεται ακόμα και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, μέσω του οποίου γινόταν το ξέπλυμα.

Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος είχαν «επενδύσει» τα χρήματα, σύμφωνα με πληροφορίες από το πόρισμα Βουρλιώτη, σε 26 πολυτελή ΙΧ (πχ Land Rover, Mercedes, BMW κ.α) και φορτηγά, ακόμα και ρυμουλκούμενα, ενώ εντοπίστηκε ακόμα και ένα τροχόσπιτο.

Επίσης, ακόμα και… τάνκερ που ανήκουν σε κατηγορουμένους στο κύκλωμα των λαθραίων τσιγάρων δέσμευσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Οι έρευνες της Αρχής όμως, εντόπισαν ακόμα και επτά πλοία:

• 2 σκάφη αναψυχής
• 2 επιβατικά και
• 3 τάνκερ εκ των οποίων το ένα πετρελαιοφόρο

Δηλαδή, τα πέντε από τα πλοία που εντοπίστηκαν στα «χέρια» του κυκλώματος φαίνεται πως λειτουργούσαν και ως «μηχανή» ξέπλυμα χρήματος.

Εντολές δέσμευσης

Άμεσα αναμένεται να αποσταλούν σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες εντολές δέσμευσης όλων των περιουσιακών στοιχείων που εντόπισε η Αρχή. Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποσταλούν διατάξεις δέσμευσης σε τράπεζες, νηολόγιο, κτηματολόγιο, ασφαλιστικές εταιρείες, εφορία και όποιους άλλους φορείς αφορούν τα ευρήματα για το τεράστιο κύκλωμα.

Διαβάστε επίσης:

Χιλιάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ – Μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και «ξεχασμένες» φορολογικές δηλώσεις

Συνάντηση Πιερρακάκη με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον

«Παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης από το υπερπλεόνασμα του 2025 – Το νέο πακέτο παρεμβάσεων για την ακρίβεια του πολέμου