Αποκαλύψεις των Financial Times φέρνουν στο φως τη μακροχρόνια τραπεζική σχέση της Deutsche Bank με τον Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία διήρκεσε από το 2013 έως και τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2019. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα όχι μόνο αποδέχθηκε τον Επστάιν ως πελάτη όταν η JPMorgan Chase διέκοψε τη συνεργασία μαζί του, αλλά φέρεται να ανέπτυξε μαζί του στενή τραπεζική σχέση, παρά τις εσωτερικές επισημάνσεις κινδύνου.

Εσωτερική αλληλογραφία που αποκαλύπτεται δείχνει ότι η τράπεζα έβλεπε στον Επστάιν και μια πύλη πρόσβασης σε ιδιαίτερα εύπορους πελάτες. Σε σημείωμα του 2014 γινόταν λόγος για «εξαιρετική ευκαιρία» και προοπτική «σχέσης πρώτης κατηγορίας». Την ίδια περίοδο, όμως, τα τμήματα κανονιστικής συμμόρφωσης κατέγραφαν επανειλημμένες ειδοποιήσεις για ύποπτες συναλλαγές, μεταξύ άλλων πληρωμές προς γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Σε μία περίπτωση, το 2017, εξετάστηκε μεταφορά χρημάτων προς πρόσωπο που περιγραφόταν ως «Ρωσίδα μοντέλο» με έδρα τη Μόσχα.

1

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι μέσω της τράπεζας διακινήθηκαν περίπου 875.000 δολάρια σε πληρωμές προς «μοντέλα στο εξωτερικό» κατά τη διάρκεια της εξαετούς συνεργασίας. Μετά τη σύλληψη του Επστάιν στις 6 Ιουλίου 2019 με κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, εσωτερικό μήνυμα με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» ζητούσε το άμεσο κλείσιμο δεκάδων λογαριασμών που συνδέονταν με εκείνον.

Η Deutsche Bank έχει ήδη καταβάλει συνολικά 225 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς που σχετίζονται με την υπόθεση. Σε δημόσια τοποθέτησή της έχει παραδεχθεί ότι η αποδοχή του Επστάιν ως πελάτη ήταν λάθος, αναγνωρίζοντας παράλληλα κενά και αδυναμίες στις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου της.

 

Διαβάστε επίσης 

Alibaba: Πώς εξελίσσεται σε ηγέτιδα στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Νέα εργαλεία με χαμηλό κόστος

Ερντογάν: Υπερασπίζεται την εγκύκλιο για εκδηλώσεις για το Ραμαζάνι στα σχολεία – Αντιδράσεις για την κοσμικότητα

Reuters: Ο OPEC+ εξετάζει αύξηση παραγωγής εν μέσω έντασης ΗΠΑ–Ιράν