Διευρυμένο εσωτερικό πόθεν έσχες για εφοριακούς ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστώσει αν οι ελεγκτές που κυνηγούν καθημερινά περιστατικά φοροδιαφυγής, μπορούν να γίνουν και οι ίδιοι ελεγχόμενοι.

Με νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή ορίζεται ο τρόπος «τσεκαρίσματος» των εφοριακών, με τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ να ανατίθεται σε Οικονομικούς Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής. Στην πράξη θα ελέγχουν έσοδα, δαπάνες, περιουσιακά στοιχεία τόσο των ίδιων όσο και των συζύγων τους.

1

Στα χέρια τους θα έχουν όλες τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών (καταθετικών, προθεσμιακών, χρεωστικών πιστωτικών καρτών, δανειακών κ.α), μετοχές, ομόλογα και χρηματιστηριακά προϊόντα, έως και στοιχεία από ξένες φορολογικές αρχές που ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες με τη χώρα μας.

Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος της ΑΑΔΕ εντοπιστεί να έχει προσαυξήσει την περιουσία του, θα πρέπει να δικαιολογήσει πως αυτή βρέθηκε στα χέρια του, ενώ θα γίνουν «φύλλο και φτερό» όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του.

Όπως οι υπόλοιποι πολίτες, θα ελεγχθούν ακόμα και κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμών, κυρίως για μεγάλα ποσά, τα οποία θα πρέπει ο ελεγχόμενος να αιτιολογήσει την προέλευσή τους. Ακόμα και αν προχωρήσει σε κατάθεση μετρητών, θα πρέπει να αποδείξει πως αυτά τα ποσά βρίσκονταν σε τραπεζικό λογαριασμό του στο παρελθόν και για τον οποιονδήποτε λόγο προχώρησε στην ανάληψή τους και αποφάσισε να τα επανακαταθέσει στην τράπεζα.

Στο στόχαστρο μπαίνουν:

• μισθοί, αφορολόγητα και φορολογηθέντα εισοδήματα, αποζημιώσεις,
• πωλήσεις μετοχών,
• πωλήσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων,
• κέρδη τυχερών παιχνιδιών,
• δωρεές χρηματικών ποσών,
• δηλώσεις φόρου δωρεάς κληρονομιάς χρημάτων,
• λήψη δανείων
• δαπάνες διαβίωσης,
• λογαριασμοί τηλεφωνίας,
• δίδακτρα ιδιωτικών σχολειών-κολλεγίων,
• ασφάλιστρα αυτοκίνητων και δικύκλων,
• ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας και συνταξιοδότησης,
• ασφάλιστρα ακίνητων,
• πιστωτικές κάρτες και
• αγορές ακινήτων.

Ελέγχεται η τήρηση λογαριασμών με μεγάλη διακίνηση ποσών σε κάθε είδους και ονομασίας ψηφιακά πορτοφόλια και αναζητείται η προέλευση-νομιμότητα των εν λόγω ποσών. Επίσης, κατά τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών ελέγχεται κάθε ανώνυμη έκτακτη τραπεζική κατάθεση (πιστωτική κίνηση) που φαίνεται αναντίστοιχη με την περιουσιακή κατάσταση του ελεγχόμενου. Όταν από τα στοιχεία προκύπτουν μεταφορές χρηματικών ποσών στο εξωτερικό (εμβάσματα) ή καταθέσεις εξωτερικού πρέπει να παρέχονται στοιχεία από τον υπόχρεο στον έλεγχο που να αιτιολογούν επαρκώς την προέλευση των χρηματικών ποσών.

Από τον έλεγχο εξαιρούνται τυχόν αποδεδειγμένες επαγγελματικές κινήσεις επαγγελματικών λογαριασμών του ετέρου συζύγου. Ωστόσο, αν το έτερον ήμισυ του υπαλλήλου της ΑΑΔΕ διαθέτει επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσιάζοντας συνεχώς ζημίες, ο Οικονομικός Επιθεωρητής θα ελέγξει την «δικαιολόγηση της ζημίας» και συνεπώς υποχρεωτικά ελέγχεται τυχόν χρηματοδότησή της.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο Οικονομικός Επιθεωρητής καλεί εγγράφως τον ελεγχόμενο (υπόχρεα πρόσωπα) να παρέχει στοιχεία για την πηγή των πιστώσεων που εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς αιτιολογία, ή να δικαιολογεί την πηγή προέλευσης των χρημάτων εμβασμάτων προς το εσωτερικό ή εξωτερικό.

Δείτε ΕΔΩ το υπόδειγμα της επιστολής προς τον ελεγχόμενο.

Διαβάστε επίσης:

Ευρωαγορές: Θετικό κλίμα με το βλέμμα στραμμένο στη Βρετανία

J.P. Morgan: Το νέο αφήγημα για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά θετικό

Συμφωνία κυβέρνησης, εργοδοτών και εργαζομένων για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – LIVE