Μετά την άκρως σημαντική διάκριση που έλαβε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος και έμπειρος πρώην αντιεισαγγελέας Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος ανέλαβε προ ημερών ομόφωνα την προεδρία όλων των Ευρωπαϊκών Αρχών για ξέπλυμα, οι έλεγχοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς.

Ήδη, η ελληνική Αρχή «τρέχει» ξεχωριστή έρευνα από αυτήν της task force που έχει συστήσει η κυβέρνηση (Οικονομική Αστυνομία, ΑΑΔΕ) σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προ ημερών μάλιστα, είχε γίνει γνωστό πως η ομάδα Βουρλιώτη θα προχωρήσει σε εξονυχιστικούς ελέγχους ύποπτων περιπτώσεων σε βάθος 5ετίας ή και 10ετίας.

1

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει ξεκινήσει ήδη ελέγχους, χωρίς να περιμένει τις λίστες που απέκτησε το ελληνικό FBI από την έφοδο που πραγματοποίησε σε γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κραυγαλέες υποθέσεις από τους πρώτους ελέγχους

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα, πως οι ελεγκτές της Αρχής έχουν εντοπίσει κραυγαλέες περιπτώσεις από τους πρώτους κιόλας ελέγχους, με ενδείξεις ότι πρόκειται για σκανδαλώδεις υποθέσεις να είναι κάτι παραπάνω από ορατές. Οι πρώτοι έλεγχοι έχουν αποκαλύψει υποθέσεις με τεράστια ποσά παράνομων επιδοτήσεων, που υπερβαίνουν ακόμα και το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Τα αρμόδια στελέχη της Αρχής για το Ξέπλυμα έχουν ξεκινήσει από τις «βαριές» περιπτώσεις που αφορούν μεγάλα ποσά, ενώ θα επεκταθούν όταν διαβιβαστούν στην Αρχή και τα ευρήματα των ξεχωριστών ελέγχων που διενεργούν η Οικονομική Αστυνομία και η ΑΑΔΕ με τα εκατοντάδες χιλιάδες παράνομα ΑΦΜ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως όσο προχωρούν οι έλεγχοι τόσο θα αποκαλύπτονται περιπτώσεις ακόμα και με πολύ υψηλότερα ποσά, που μπορούν να αφορούν ακόμα και εκατομμύρια ευρώ. «Δεν θα ασχοληθούμε με τη μαρίδα, με υποθέσεις δηλαδή 1.000 – 2.000 ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή στο mononews.

Με την έρευνα να βρίσκεται στα πρώτα της στάδια, απαιτείται ακόμα χρόνος και εξονυχιστικός έλεγχος για υπάρξουν απτά αποτελέσματα. Στο στόχαστρο δεν βρίσκονται μόνο αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και πρόσωπα που είχαν αποφασιστικό και μεσολαβητικό ρόλο για τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για όποιους προκύψουν ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει δικαίωμα να δώσει εντολή για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικές καταθέσεις, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητη περιουσία κ.λπ.).

Διαβάστε επίσης

ΑΑΔΕ: Λουκέτο για δυο χρόνια σε πρατήρια καυσίμων για πειραγμένες αντλίες

Βουλή: Ξεκίνησε η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τον σιδηρόδρομο

Jensen Huang (CEO Nvidia): Ξεπέρασε προσωρινά σε καθαρή περιουσία τον Γουόρεν Μπάφετ