Η Motor Oil προχώρησε σε διοικητικές αλλαγές στο πλαίσιο της συνεδρίασης με σκοπό την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων σε τέσσερα βασικά θέματα: την εκλογή Προέδρου και Aντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και τον διορισμό Γραμματέα της Εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

1

Tην 19η Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής, (Ηρώδου Αττικού 12α), ανώνυμης εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 272801000, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την από 18 Ιουνίου 2025 συνεδρίασή της, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του, με άμεση ισχύ και με τη συμμετοχή των κατωτέρω μελών του:

  • Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης
  • Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης
  • Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης
  • Πέτρος Τ. Τζανετάκης
  • Μιχαήλ – Ματθαίος Ι.-Ε. Στειακάκης
  • Γεώργιος Ι. Προυσανίδης
  • Νίκη Δ. Στουφή
  • Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας
  • Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη
  • Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις

Το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμφωνούν να αποτυπωθεί σε αυτό τυχόν πλειοψηφική τους απόφαση.

Οι επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ληφθείσες αποφάσεις ισχύουν από την ανωτέρω ημερομηνία.

Θέμα 1ο: Εκλογή Προέδρου και Aντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της θέσης αυτής βάσει του νόμου και του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας για να ενεργεί μ’ αυτήν την ιδιότητα, εκλέγεται παμψηφεί ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της θέσεως αυτής βάσει του νόμου και του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας για να ενεργεί μ’ αυτήν την ιδιότητα, εκλέγεται παμψηφεί ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ.

Θέμα 2ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται για την θέση αυτή από τον Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για να εκτελεί τα καθήκοντά του, εκλέγεται παμψηφεί ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ.

Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι ορίζονται παμψηφεί καθένας από τους κ.κ. Πέτρο Τ. Τζανετάκη και Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη, με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται στον καθένα τους για να εκτελεί τα καθήκοντά του ενεργώντας ατομικά ή από κοινού.

Θέμα 3ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Μετά τις παραπάνω αποφάσεις, αποφασίζεται παμψηφεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα ως ακολούθως:

  1. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης
  2. Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης
  3. Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης
  4. Πέτρος Τ. Τζανετάκης
  5. Γεώργιος Ι. Προυσανίδης
  6. Μιχαήλ – Ματθαίος Ι.-Ε. Στειακάκης
  7. Νίκη Δ. Στουφή
  8. Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις
  9. Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη
  10. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας

Αποφασίζεται όπως ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εκτελεστικό μέλος αφού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ένα από τα  εκτελεστικά μέλη αυτού (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 4706/2020). Επίσης ορίζεται ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνεται ως προς τα εκτελεστικά καθήκοντα του από ένα από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους.

Θέμα 4ο: Διορισμός Γραμματέα της Εταιρείας

Ως Γραμματέας της Εταιρείας, για την τήρηση των Πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της, παμψηφεί ορίζεται ο κ. Νικόλαος Δικαίος του Γεωργίου, δικηγόρος Αθηνών, (Α.Μ. 13.765 ΔΣΑ).

Διαβάστε επίσης:

JD Sports: Ο Μιχάλης Τσικνάκης, νέος CEO Sporting Goods σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο

ΟΔΔΗΧ: Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων αξίας 500 εκατ.

Ξεπέρασαν τα 50 τα Καταστήματα ΔΕΗ νέας γενιάς πανελλαδικά