Επισφαλή δάνεια που φτάνουν τις 800.000 ευρώ καταλογίζει η έρευνα των εισαγγελέων κατά της Διαφθοράς σε στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε βάρος του προϊσταμένου μίας από τις Διευθύνσεις της ΤτΕ ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για (κατά περίπτωση) απιστία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, απλή συνέργεια σε απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και τα μέλη των επιτροπών που ενέκριναν τις επίδικες δανειοδοτήσεις.
Ο συνεργάτης του επικεφαλής της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, φέρεται να έλαβε το 2007 από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τα δάνεια ως ενδοϋπηρεσιακή χρηματοδότηση. Κατά την εισαγγελική έρευνα τα δάνεια δόθηκαν με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και δίχως επαρκείς εγγυήσεις για την αποπληρωμή τους. Φέρονται επίσης να μην αποπληρώνονται.
Κατά τους εισαγγελείς, η ζημία που προκλήθηκε στην Εθνική Τράπεζα φτάνει τις 800.000 ευρώ, όσα δηλαδή και τα ποσά των δανείων.