Η διοίκηση της Alpha Grissin ανακοίνωσε ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (19 Μαΐου 2017) στις 14:00, με τη συμμετοχή του 62,09% των μετόχων αυτής.
Ειδικότερα, με την συμμετοχή, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, οκτώ (08) μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 9.232.353 μετοχές, ήτοι το 62,09 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (14.870.100), εκ των οποίων 9.232.353, ήτοι 62,09 % με δικαίωμα ψήφου, διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στη Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Alpha Grissin συζητήθηκαν και ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και των λοιπών θεμάτων-εγκρίσεων:
- Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 27η εταιρική χρήση (01.01.2016 – 31.12.2016).
- Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν’ γένει διαχείριση της εταιρείας για την 27η εταιρική χρήση (01.01.2016 – 31.12.2016).
- Ενέκρινε την εκλογή, για τη χρήση 2017, της ελεγκτικής Εταιρείας HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161.
- Ενέκρινε την εκλογή των κκ Σαλίβερου Μαριάννα, Ανδρέα Αλεβίζο και Τσουκαντά Σταύρο μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
- Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και έδωσε προ έγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση 2017, καθώς και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
- Ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κου Δημητρίου Γ. Παρθένη από τον κο Βασίλειο Α. Γκρίσιν, την εκλογή του κου Ανδρέα Α. Αλεβίζου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., την εκ νέου συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα μέχρι την 30.06.2019, καθώς και αποδέχτηκε την παραίτηση του κου Μάριου Καπενεκάκη, απόφαση την οποία έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την από 16.05.2017 συνεδρίαση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Aegean: Στο προσκήνιο στρατηγικές συνεργασίες και συμπράξεις
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Γιάννης Ρέτσος: Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΕΤΕ
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Βαγγέλης Μαρινάκης: Οι πρώτες δηλώσεις του εφοπλιστή στο BBC μετά την εξαγορά της Nottingham Forest