Οι ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι απαντήσεις που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δόθηκαν, έφεραν ξανά στο προσκήνιο ένα παλιό «κόλπο» με τους κερδισμένους λαχνούς τυχερών παιχνιδιών.

Μέσω αυτών όσοι έχουν «μαύρα» λεφτά μπορούν να τα ξεπλύνουν με ιδιαίτερη ευκολία και να καταλήξουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ως «καθαρά» και φορολογημένα.

1

Μάλιστα, η κυβέρνηση προτείνει να αποσταλούν άμεσα στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις προσώπων που έχουν κληθεί στην εξεταστική της Βουλής, ώστε ο έμπειρος πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, να εξετάσει την προέλευση των χρημάτων από κερδισμένοι δελτία τυχερών παιχνιδιών. Συγκεκριμένα, για τους Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της κ. Μαγειρία που θα καταθέσει τα προσεχή 24ωρα, αλλά και του Ανδρέα Στρατάκη (επονομαζόμενου ως «Χασάπη»).

Πως στήνεται το κόλπο

Οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα εξεταστούν για τα τυχερά παιχνίδια που κέρδισαν οι ίδιοι ή άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, ωστόσο οι κερδισμένοι λαχνοί αποτελούν ένα μάλλον σύνηθες μέσο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί πως τα ίδια πρόσωπα έχουν κερδίσει περισσότερες από μια φορές στα τυχερά παιχνίδια (Τζόκερ, Λόττο, λαχεία κ.α.). Η τύχη μπορεί να βοηθά τους τολμηρούς, αλλά η συχνή επανάληψη μιας τέτοιας τύχης γεννά υποψίες.

Η… τακτική που ακολουθείται είναι φαινομενικά απλή: πρακτορεία κρατούν αδιάθετα κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών (που συνήθως είναι μικρά ποσά) ή ανώνυμα δελτία που έχουν κερδίσει. Με τα «μαύρα» χρήματα στο χέρι, όσοι θέλουν να νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη τους προσφέρουν το κερδισμένο ποσό συν ένα έξτρα «κέρδος» στον κάτοχό του για να το αποκτήσουν.

Αρμόδιες πηγές από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό της χώρας αναφέρουν πόσες η συνηθέστερη τακτική που ακολουθείτε είναι να «κερδίζονται» σχετικά μικρά ποσά κατ’ επανάληψη.

«Μερισματούχοι» είναι συχνά και οι ιδιοκτήτες πρακτορείων τυχερών παιχνιδιών. Μαζεύουν τα αδιάθετα δελτία και να «πλειστηριάζουν» με το ανάλογο τίμημα. Μαζεμένα δελτία των 100 και 500 ευρώ μπορούν να συνθέσουν ένα υπερκερδές «παζλ» πολλών χιλιάδων ευρώ.

Όταν ένας φοροφυγάς ενδιαφέρεται να νομιμοποιήσει τα χρήματα που έχει αποκτήσει από τις παράνομες δραστηριότητές του, δίνει το ποσό που αντιστοιχεί στα κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών συν ένα έξτρα κέρδος. Συμφωνεί δηλαδή να αγοράσει τα κερδισμένα δελτία, να πληρώσει και κάτι παραπάνω και στη συνέχεια καταβάλει το φόρο που αναλογεί.

Σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα αποτελεί η βεβαίωση κερδών που λαμβάνει όταν κάνει απαιτητά τα «κερδισμένα» ποσά, τα οποία όταν εισπράξει, αυτά εμφανίζονται νόμιμα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Σημείο- κλειδί αποτελεί πως σε περίπτωση ελέγχου μπορεί να δικαιολογήσει όλες τα εισοδήματά του, τον τρόπο ζωής ακόμα και τις «επενδύσεις» που έχει πραγματοποιήσει.

Μπορούν να ελεγχθούν;

Με τα νόμιμα κέρδη ανά χείρας, τη βεβαίωση ότι έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια, αλλά και την εξάντληση της φορολογίας από την καταβολή φόρου από κέρδη τυχερών παιχνιδιών, ο κάθε φοροφυγάς εμφανίζεται… έντιμος στα μάτια της εφορίας.

Άνθρωπο που γνωρίζουν καλά το «παιχνίδι» των ελέγχων αναφέρουν μάλιστα, στο mononews πως παρότι το «κόλπο» με τα τυχερά παιχνίδια και το Ξέπλυμα Χρήματος μετρά πάνω από δυο δεκαετίες στη χώρα μας, δύσκολα μπορεί να εντοπιστεί η διαδρομή της παρανομίας.

Με άλλα λόγια, ανώνυμα δελτία μπορεί να είναι στο όνομα οποιουδήποτε, όπως επίσης και αδιάθετα δελτία μπορεί να ανήκουν τελικά ακόμα και σε φοροφυγάδες. Άλλωστε, πως μπορεί να αποδειχθεί ότι κάποιους πούλησε τυχερά δελτία;

Διαβάστε επίσης

Πράσινο φως στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων 5,29 δισ. ευρώ – Xωρίς αναλογική πληρωμή σε ESM και EFSF

Πιερρακάκης από το Λονδίνο: «Η ένταξη στην Euronext ενισχύει τη διεθνή θέση της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς»

Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη χρήση της ΑΙ