Paradise Papers: Τα άγνωστα πρόσωπα της ελληνικής λίστας και τι δουλειά κάνουν

Δεκάδες στελέχη ναυτιλιακών και άλλων εταιριών , επιχειρηματίες και δικηγόροι περιλαμβάνονται στην περίφημη λίστα των Paradise papers που δόθηκε προ ολίγων ωρών στην δημοσιότητα. Η λίστα ήδη έχει παραδοθεί και στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν διαπραχθεί φορολογικά αδικήματα Σημειώνουμε εξ’ αρχής ότι όποιο πρόσωπο εμφανίζεται σε αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ότι παρανομεί. Τα Paradise Papers αποτελούνται από πελάτες ενός συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου στις ΗΠΑ, το Appleby το οποίο διασφάλιζε στους συνεργαζόμενους με αυτό τη δυνατότητα επένδυσης των χρημάτων τους σε φορολογικούς παραδείσους ώστε να αποφεύγεται με νόμιμο – νομιμοφανή τρόπο η φορολογία στη χώρα τους. Οι επενδύσεις αυτές γίνονταν με offshore μέσω funds. Όλες αυτές οι offshore εδρεύουν ή είχαν την έδρα τους σε φορολογικούς παραδείσους είτε της Καραϊβικής είτε σε βρετανικά διαπόντια νησιά.

Το ζήτημα λοιπόν είναι εάν τα χρήματα που επενδύθηκαν σε offshore ήταν νόμιμα και φορολογημένα και αν ορισμένοι εξ’ αυτών των επενδυτών όπως πολιτικά πρόσωπα, τραπεζίτες, συγγενή πρόσωπα πολιτικών ή τραπεζικών έχουν το νόμιμο ή και το ηθικό δικαίωμα να προσφεύγουν σε τέτοιες οικονομικές δραστηριότητες.

Ο πλήρης κατάλογος όπως εμφανίζεται στο αμερικανικό Ινστιτούτο περιέχει 232 ονόματα. Στα 232 αυτά ονόματα συμπεριλαμβάνονται και εταιρείες, ορισμένες εκ των οποίων, έχουν το λογότυπο μεγάλων πολυεθνικών. Ορισμένες εξ’ αυτών των εταιρειών είναι γνωστό ότι είναι σε θέση να διασφαλίσουν μεταφορά χρημάτων πελατών τους σε υπεράκτιες εταιρείες που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους, πάντα εφόσον αυτή η μεταφορά δεν είναι παράνομη. Η λίστα περιλαμβάνει γνωστά και άγνωστα πρόσωπα. Το mononews.gr όμως συγκέντρωσε τα άγνωστα πρόσωπα της λίστας και σας τα παρουσιάζει. Φυσικά για κάποια από τα πρόσωπα αυτά δεν κατέστη δυνατόν να βρούμε πληροφορίες. Υπάρχουν όμως πρόσωπα που προξενεί εντύπωση η δραστηριότητα τους όπως για παράδειγμα του τέως στελέχους του Αθήνα 2004 Μαρτον Σιμιτσεκ. Επίσης και το κορυφαίο στέλεχος της MIG Παναγιώτης Θρουβάλας. Ας δούμε λοιπόν τα άγνωστα προσωπα των PARADISE PAPERS.

Kalafati – Thalia : Φέρεται να είναι ανώτατο στέλεχος ναυτιλιακής και δημοσιογραφικής εταιρίας.

Kintis – Georgios : Πρόκειται για επιχειρηματία που είχε ασχοληθεί παλαιότερα με το ποδόσφαιρο

Danezi – Maria: Πρόκειται για στέλεχος ναυτιλιακών εταιριών με έδρα την Νέα Ερυθραία. Φέρεται επικεφαλής 10 εταιριών

Manolaki – Eleni : Στέλεχος ναυτιλιακής εταιρίας

Emiri – Thalia: Δικηγόρος

Gabrielides – Theodore A: Στέλεχος Ιδρύματος Ωνάση

Kallifidas – Panagiotis-Peter: Δικηγόρος , στέλεχος ναυτιλιακών εταιριών μεταξύ αυτών και της NEWLEAD

Kantemnidis – Anastasios: Μέλος του Ιδρυματος Αντώνης Κομνηνός που εδρεύει στο Vaduz της Ελβετίας

Karaiskaki – Kalliopi: Φέρεται να είναι στέλεχος της πολυεθνικής Holman Fenwick

Καρακαδας Γιάννης: Παλιο στελεχος της MIG

Kardaras – Nikolaos: Δικηγορος Head of Legal Department, Secretary and Director, HCi VioCare

Katsimis – Simos

Kondogogou – Dimitra Paradise Papers – Appleby: Στέλεχος Ναυτιλιακής εταιρίας

Koutsomitopoulos – Constantine Paradise Papers – Appleby: Επιχειρηματιας Velvet Real estate

Koutsoubelis – Kostas Paradise Papers – Appleby: Πρώην οικονομικός διευθυντής ομίλου Ρέστη. Ο εφοπλιστής τον είχε κατηγορήσει για ατασθαλίες . Για την ακρίβεια τον είχε κατηγορήσει ότι με τη χρήση πλαστών συμβολαίων παρουσίασαν δασικές εκτάσεις ως «αξιοποιήσιμες».

KOUTSOUMPELIS – Konstantinos

Levis – Salvator : Μέτοχος της εταιριας 7L Capital Partners

Mageiras – Kyriakos: Παλαιό στέλεχος της MIG

Matsikas – Yannis Paradise Papers – Appleby: Επιχειρηματίας

MITROPETROU – Theodora Paradise Papers – Appleby: Στέλεχος ναυτιλιακής εταιρίας Seanergy

Nachamkin – Boris Paradise Papers – Appleby: Στέλεχος ναυτιλιακής εταιρίας Diana

Papapetropoulos – Theodoros Paradise Papers – Appleby: Οικονομικός σύμβουλος οικογένειας Αγγελόπουλου

Rigas – Theodoros :Επιχειρηματιας

Sapountzoglou – Michail (Mike) : Παλαιό τραπεζικό στέλεχος της Ιονικής και του ομίλου Ρέστη

Seretis – Dimitris N. : Στέλεχος ναυτιλιακής εταιρίας

Simitsek – Martinos Diagoras : Στέλεχος Αθήνα 2004

Skiadas – Panagiotis D : Στελεχος ναυτιλιακής

Spais – Georgios : Τραπεζικο στελεχος

Stafilopatis – Francis¨ Εφοπλιστής

Stamatiou-Meraclis – Alexander

Stamatis – Theocharis

Stergiou – Achilleas

Thireos – Cosmas : Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρίας

Throuvalas – Panagiotis Paradise Papers – Appleby: Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος MIG

Intralot Société Anonyme – Integrated Lottery Systems

Spanolios – John K Paradise Papers – Appleby: Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρίας

Koulis – Nicos Paradise Papers – Appleby: Επικεφαλης DECA Investments

Melas – George L. Paradise Papers – Appleby: Επιχειρηματιας

Sciens International Investments & Holdings S.A.

Tziras – Apostolos Michael

Vaos – Evangelos Marc

Vectis Capital S.A.

Worldwide Shiptrade Management Inc.

Priovolos – Georgios

Hadjigeorgiou – Stelios

Poulman – Alexandros Paradise Papers – Appleby: Μελος ιδρυματος Αλ Κομνηνού με έδρα το Vaduz της Ελβετίας

Pourgourides – Panos

PricewaterhouseCoopers – Attica, Greece

Prokopiou – Maria Eleni : Κορη του εφοπλιστη Γιωργου Προκοπιου

Rasterhoff – Abel

Pikramenou – Alexandra:

Acavalos – Andreas T: Στελεχος επιχειρησεων μεταξυ αλλων και μελος του ΔΣ της Ναυτεμπορικης

Aloupis – Ioannis (John):

ANAGNOSTARA – Christina : Director του Investment Banking Division της AXIA Ventures Group (“AVG”). Παλαιοτερα ηταν στελεχος της ναυτιλιακής Seanergy και του EFG Group

Anagnostopoulos – Nikolaos

Vagianos – Antonios

Ayianna – Asimima

Be – Ioanna

Bertsos – Antonios: Στελεχος ναυτιλιακής New LEAD

Constantinides – Marios

Stylianou – Demetrios A

Coxall – Richard Henry James

Dedegkikas-Deden – Theodore Basil

Greece, Switzerland

Mavroudis – Fotios

Greece, Kenya